Судебные хроники

Немецкая газета Munchner Merkur удалила статью, в которой со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) утверждалось о «подпольных складах» с железной рудой компании «Металлоинвест» в украинских портах. Статья удалена по требованию адвокатов бизнесмена Алишера Усманова, говорится в сообщении его пресс-службы (есть в распоряжении «Ъ»).

      Арбитражный суд Москвы по иску Трубной металлургической компании (ТМК) взыскал около 6,4 миллиона евро и более 42 миллионов рублей (в сумме – более 680 миллионов рублей по текущему курсу) солидарно с немецкого производителя программного обеспечения и систем для автоматизации производства PSI Metals GmbH и трех его российских соответчиков, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.       Соответчиками немецкой компании стали ООО "ПСИ", ООО "Прогресс" и ООО "Орехсофт". Суд первой инстанции удовлетворил иск частично – в иске, поданном в августе 2023 года,       ТМК требовала взыскать с PSI Metals GmbH, которая тогда была единственным ответчиком, в общей сложности почти 1 миллиард рублей по курсу на момент подачи иска.       В частности, истец просил взыскать с ответчика около 6,1 миллиона евро и более 40 миллионов рублей задолженности по рамочному контракту и лицензионному договору от 4 декабря 2019 года, более 311 миллионов рублей убытков в виде расходов на оплату

В мае 2020 г. масштабный разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу компаний «Норникель»), привел к экологической катастрофе: в близлежащие реки утекло более 20 000 т нефтепродукта, а общая площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд руб., а суд обязал НТЭК выплатить 146 млрд руб., что стало рекордной компенсацией за вред, причиненный природе.

Арбитражный суд Красноярского края отложил до 19 ноября рассмотре

Арбитражный суд Красноярского края отложил до 19 ноября рассмотрение иска Межрегионального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) в Красноярском крае, Хакасии и Туве к "Норникелю" на 3,5 млрд рублей за пользование объектами Норильской железной дороги, следует из данных картотеки арбитражных дел. "Судебное заседание ...

Газовщик получил несовместимые с жизнью травмы, еще троих сотрудников госпитализировали с ожогами

Признанный банкротом Унечский завод тугоплавких металлов (УЗТМ), занимающийся переработкой вольфрама, заинтересовал неожиданного игрока. Торги выиграла компания, связанная с рынком недвижимости, хотя на актив претендовала структура «Ростеха», развивающая крупный проект добычи и переработки вольфрама. С учетом сложности бизнеса завод может быть перепродан профильному игроку.

В связи с растущими поставками китайского стального проката «Северсталь», НЛМК и ММК выступили за возобновление антидемпингового расследования в отношении импорта из Китая и Украины в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Если риски импорта из Украины носят гипотетический характер, то Китай, столкнувшийся с кризисом спроса внутри страны, активно наращивает экспорт, и другие страны также пытаются защититься от него пошлинами.

Как стало известно «Ъ», до суда слишком поздно дошло уголовное дело бывшего финансового директора компании «Мечел» Сергея Резонтова. Вместе с экс-топ-менеджером предприятия Татьяной Прокофьевой, а также бывшим собственником международной группы UFS и российской инвестиционной компании «Арбат Финанс» Еленой Железновой он обвиняется в мошенническом хищении почти 16 млн акций «Мечела», которое, по версии следствия, повлекло ущерб на сумму 560 млн руб. Разбирательство стартует на следующей неделе, притом что сроки содержания под стражей у фигурантов уже истекли. Вышел по делу и десятилетний срок давности, поэтому очевидно, что даже в случае признания вины предполагаемых участников аферы никто из них не

США ввели новые ограничения против российских компаний. По мнению управления Минфина страны (OFAC), ранее установленные России удается обходить. Санкции введены в отношении почти 400 лиц и компаний, включая структуры «Норникеля», Evraz, «Мечела», а также суда, вероятно, связанные с поставками СПГ НОВАТЭКа. Со временем иностранные регуляторы все больше внимания будут уделять посредническим структурам, считают юристы.

Министерство промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии сообщи

Министерство промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии сообщило о проведении антидемпингового расследования по импорту холоднокатаных рулонов из Китая. Инициатором расследования, которое будет охватывать период 2019-2023 гг., выступила бразильская компания Usiminas. Она заявила, что поставки данной продукции из Китая наносят ущерб национальной металлургической ...

Арбитражный суд Челябинской области оставил без рассмотрения иск ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) о взыскании с чешской компании Zdas и ее филиала в Москве 46 464 600 евро, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Министерство торговли и промышленности Индии

Министерство торговли и промышленности Индии стартовало антидемпинговое расследование по импорту углеродистого и легированного горячекатаного проката толщиной до 25 мм и шириной до 2100 мм из Вьетнама. Рассматриваться будут поставки с начала 2023 г. по 31 марта 2024 г. Инициатором расследования выступила Indian Steel Association (ISA) от лица национальных производителей JSW Steel ...

Электростальский городской суд Подмосковья приговорил к семи годам лишения свободы бывшую журналистку газет РБК и «Ведомости» Оксану Гончарову, заколовшую ножницами сожителя. Это на год меньше, чем запросил для нее прокурор. Также подсудимая, которая настаивала, что стала жертвой домашнего насилия и лишь оборонялась, должна выплатить родителям погибшего по миллиону рублей.

Поводом для разбирательств стали высказывания Олега Тинькова о предпринимателе Олеге Дерипаски в Instagram

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказал предпринимателю Олегу Тинькову (признан в РФ иноагентом) в жалобе на решение суда о взыскании с него 20 млн рублей по иску бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства.

Европейская комиссия накануне объявила о старте антидемп

Европейская комиссия накануне объявила о старте антидемпингового расследования в отношении горячекатанной продукции, произведенной в таких странах, как Египет, Индия, Япония и Вьетнам. Eurofer подала жалобу, утверждая, что импорт определенных видов горячекатаной плоской продукции, произведенной в этих четырех странах, был демпинговым на рынке и, следовательно, нанес экономический ...

Речь идет об иске на 3,5 млрд рублей за пользование объектами Норильской железной дороги

В 2020 году вылилось 20 тыс. тонн нефтепродуктов

Четыре года колонии получил столичный предприниматель Игорь Турунтаев, чья компания «Куранты» после введения в 2014 году в отношении России экономических санкций стала участником одного из первых проектов по созданию импортозамещающих производств. Как установил суд, получив из бюджета на льготных условиях заем в размере 280 млн руб. на выпуск гранулированных металлопорошковых композиций — фидстоков, используемых в том числе в авиакосмической промышленности и производстве стрелкового оружия, фирма обвиняемого ни одного изделия отечественным предприятиям так и не поставила, а все деньги оказались выведены в Прибалтику на счета подконтрольных Игорю Турунтаеву юридических и физических

Военный суд отказался отпустить из-под домашнего ареста бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова. Экс-военачальник обвиняется в причастности к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, переданных военно-гражданской администрацией Запорожской области военным в порядке предоставления гуманитарной помощи. Защита пыталась доказать, что генерала нужно освободить, потому что следствие не просило продлить срок действия меры пресечения, но суд решил, что этого и не требовалось. Тем временем господин Попов и его адвокат уже заканчивают ознакомление с материалами дела, после чего оно будет направлено в военную

Девятый арбитражный апелляционный суд 7 августа утвердил мировое соглашение между группой НЛМК и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по так называемому «делу металлургов» о завышении цен на прокат, следует из картотеки арбитражных дел. 

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение Федераль

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение Федеральной антимонопольной службы и ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" по "делу металлургов", передал корреспондент "Интерфакса" из суда. Соглашение об урегулировании спора по законности решения ФАС о наличии коллективного доминирования стороны подписали в июле. Постановление о ...

Алексей Текслер

Арбитражный суд Москвы рассмотрел мировое соглашение между Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК (MOEX: NLMK)) и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) в закрытом режиме. Как следует из материалов в картотеке дел, соглашение утверждено.

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение Федеральной антимонопольной службы и ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" по "делу металлургов", передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

      Арбитражный суд Челябинской области отложил до 5 сентября разбирательство по иску Загорского трубного завода к Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) о взыскании свыше 5 млрд рублей убытков и свыше 397 млн рублей неустойки, следует из материалов, опубликованных в базе "Электронное правосудие".       "Судебное заседание отложено до 11:30 (09:30 мск) 5 сентября", - сказано в опубликованных материалах.       Согласно опубликованным материалам, акционерное общество "Загорский трубный завод" (г. Пересвет Московской области) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу "Магнитогорский металлургический комбинат" (г. Магнитогорск Челябинской области) о взыскании убытков по договору поставки продукции от 12 ноября 2019 года в размере свыше 5 млрд рублей и свыше 397 млн рублей неустойки.       После этого, по данным базы "Электронное правосудие", Магнитогорский металлургический комбинат обратился в Арбитражный суд

Предварительное судебное заседание назначили на 5 сентября

Градообразующее предприятие Гурьевска, ОАО «Гурьевский металлургический завод» (ГМЗ), продано на торгах. Его цена максимально снизилась....

Апатитский городской суд проведет предварительные слушания по уголовному делу о нападении на губернатора региона Андрея Чибиса. Арбитражный суд Челябинской области проведет заседание по иску АО «Загорский трубный завод» к ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» о взыскании 5,4 млрд руб. и по встречному иску ММК к ЗТЗ на 1,4 млн руб.

Министерство промышленности и торговли Вьетнама стартова

Министерство промышленности и торговли Вьетнама стартовало антидемпинговое расследование по импорту горячекатаного проката из Китая и Индии, сообщила местная пресса. Его инициаторами стали вьетнамские производители данной продукции, жалующиеся за засилье импорта. По данным национальной таможенной статистики, в первой половине 2024 г. в страну поступило из-за рубежа почти 6 млн. т ...

Министерство торговли Китая сообщило, что проведет повторное расследование импорта полуфабрикатов и горячекатаного проката из нержавеющей стали, поступающего из Европейского Союза, Великобритании, Индонезии и Южной Кореи. В июле 2019 г. на импорт данной продукции были введены антидемпинговые пошлины в размере от 18,1 до 103,1%. Расследование должно дать ответ на вопрос о том, будет ...

Сумма иска составила 74 млрд рублей

Арбитражный суд Ставропольского края отменил обеспечительные меры против компании «Кэн-пак» – российской торговой «дочки» крупного польского производителя алюминиевых банок Canpack, следует из материалов от 19 июля. Ходатайство об этом тремя днями ранее было подано другой структурой зарубежного холдинга в России – ООО «Кэн-пак завод упаковки».

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК (MOEX: NLMK)) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключили мировое соглашение по «делу металлургов», следует из определения (.pdf) арбитражного суда Липецкой области. В феврале 2022 года служба признала три металлургические компании -- (помимо НЛМК также «Северсталь» и «Магнитогорский металлургический комбинат») виновными в нарушении антимонопольного законодательства.

В Москве суд приговорил бывшего высокопоставленного сотрудника Объединённой компании (ОК) «Русал» Алексея Тарасова к восьми годам колонии общего режима по делу о мошенничестве. Читать далее

Как стало известно “Ъ”, к восьми годам заключения приговорили в Москве бывшего высокопоставленного сотрудника Объединенной компании (ОК) «Русал» Алексея Тарасова. Кандидат химических наук, награжденный почетным знаком «Гордость "Русала"», был признан виновным в особо крупном мошенничестве — завышении цен при поставках каустической соды. Суд посчитал доказанным, что, вводя в заблуждение тендерный комитет и приобретая сырье у подконтрольных ему фирм, господин Тарасов вместе со своим сообщником (осужден на семь с половиной лет) обогатился более чем на 1 млрд руб., который им предстоит возместить. Господин Тарасов свою вину отрицает, утверждая, что работал только на благо

Урбаниста Азата Усманова, прославившего Ульяновск своей акцией с зелеными квадратами, признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.1 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях. Ему назначили административное наказание в виде предупреждения. – Рублём наказывать не будут. Даже штрафа в 237 тысяч рублей не будет, поскольку администрация отказалась от этой затеи. Теперь разбирательства

В Москве военный суд со второй попытки удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову и его гражданскому сообщнику Сергею Моисееву. Военный обвиняется в служебном подлоге и вместе с бизнесменом — в мошенничестве с металлопрокатом для оборонительных сооружений в зоне СВО. Фигуранты вышли из СИЗО только после того, как расследование их уголовного дела было завершено.

Военный суд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Он был арестован 17 мая по обвинению в хищении при осуществлении закупок более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката для оборудования оборонительных сооружений линии фронта (ч.

Потанина "раскулачивают". Суд принял к производству иск Росимущества к "Норникелю"

Росимущество требует взыскать с Норникеля 3,5 млрд руб. за пользование объектами Норильской железной дороги.

Министерство юстиции Украины обратилось в Высший антикоррупционный суд с иском о применении санкций к российскому миллиардеру Алишеру Усманову и его бизнес-партнерам.

АО «Выксунский металлургический завод» (ВМЗ; входит в Объединенную металлургическую компанию) в апреле через суд потребовало от оренбургского комбината «Уральская сталь» 6,42 млрд руб. Соответствующая информация опубликована (.pdf) в картотеке арбитражных дел.

Категория спора связана с неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договорам поставки

Выксунский металлургический завод (ВМЗ), входящий в Объединенную

Выксунский металлургический завод (ВМЗ), входящий в Объединенную металлургическую компанию (ОМК), хочет взыскать через суд с Уральской стали 6,42 млрд руб. Исковое заявление подано в Московский арбитражный суд и опубликовано в картотеке арбитражных дел 4 апреля. Рассмотрение дела запланировано на 26 августа. Суть требований истца не раскрывается. Представитель ОМК отказался от ...

Выксунский металлургический завод (ВМЗ), входящий в Объединенную металлургическую компанию (ОМК) Анатолия Седых, хочет взыскать через суд с «Уральской стали» Дениса Сафина 6,42 млрд руб. Исковое заявление подано в Московский арбитражный суд и опубликовано в картотеке арбитражных дел (КАД) 4 апреля. Рассмотрение дела запланировано на 26 августа.

Арбитражный суд Москвы возобновил производство по иску Новолипе

Арбитражный суд Москвы возобновил производство по иску ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы о наличии коллективного доминирования ("дело металлургов"), следует из картотеки арбитражных дел.

Арбитражный суд Москвы возобновил производство по иску Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, следует из картотеки арбитражных дел. Следующее заседание назначено на 7 августа. В марте суд приостанавливал производство по иску НЛМК к ФАС. НЛМК оспаривает в суде решение ФАС по делу о завышении цен на горячекатаный ...

Следующее заседание назначили на 7 августа

Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов СОСП по Москве № 1 в начале июля наложило арест на компанию ООО «Кэн-Пак» (торговая «дочка» польского производителя алюминиевых банок Canpack в России). Это следует из данных исполнительных производств ФССП. Взыскателем по делу, согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выступает группа «Арнест». «Ведомости» направили запросы в эти компании.

      Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по иску предприятия «Мечел-Кокс» к Уральскому управлению Росприроднадзора, сообщает URA.RU.       Началось с того, что региональное управление Росприроднадзора в октябре 2023 года нашло нарушения в работе предприятия.        Речь шла в том числе о недостоверных данных о высоте и координатах выбросов, о неучтенных вредных веществах, непроведении экологического контроля аккредитованной лабораторией и других нарушениях.       «Мечел-Кокс» посчитал претензии необоснованными и подал в суд.  Процесс продолжался полгода. В результате иск был

В ОМВД в Бокситогорске задержали 38-летнего уроженца ДНР. Он пришел за паспортом гражданина России. Как выяснилось, полиция подшефного Ленобласти города Енакиево разыскивает его за разбой.

      В Свердловский арбитражный суд поступил иск АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) к ПАО «Челябинский металлургический комбинат». Как следует из карточки дела, среднеуральское предприятие намерено взыскать с актива группы «Мечел» 42,4 млн рублей, которые истец считает незаконным обогащением.       Как следует из заявления, указанную сумму, по мнению УВЗ, ЧМК заработал за счет использования чужих денежных средств. На текущий момент заявление корпорации уже принято к производству, а ближайшее заседание назначено на конец июля текущего

Немецкое издание BNE Intellinews сообщило, что прокуратура Кельна в августе 2022 года отклонила ходатайство о проведении расследования по подозрению в отмывании денег офшорными структурами, связанными с основателем USM Holdings Алишером Усмановым. Несмотря на это прокуратура Франкфурта-на-Мейне до сих пор продолжает расследование.

Гагаринский суд Москвы вынес приговор по делу в отношении 74-летнего Константина Солнцева — академика РАН, научного руководителя Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова, и. о. декана факультета наук о материалах МГУ,— а также бизнесмена Сергея Дягилеца. Признав их виновными в хищении 168,7 млн руб., выделенных фирмам предпринимателя на оказание услуг академии, суд приговорил заслуженного ученого к пяти годам условно, а господина Дягилеца — к пяти годам колонии. Кроме того, осужденные должны погасить причиненный ими

Дмитрий Пумпянский. Российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский (№42 российского списка Forbes) выиграл дело об отмене санкций ЕС против него, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу Европейского суда общей юрисдикции. В решении о снятии ограничений сказано, что факт вхождения Дмитрия Пумпянского в прошлом в состав топ-менеджеров «Трубной металлургической компании» и группы «Синара» не позволяет отнести его к «ведущим бизнесменам, работающим в России» или тем, кто обеспечивает российскому государству существенный доход. Также суд посчитал, что присутствие Пумпянского на встрече Владимира Путина с предпринимателями 24 февраля 2022 года не означает, что он каким-либо образом финансировал боевые действия в Украине. В 2018 году Пумпянский занял второе место в рейтинге «королей госзаказа» по версии Forbes. Издание отмечало, что основу его активов составляет один из крупнейших производителей труб в мире — ТМК, а также группа «Синара». В марте 2022 года ЕС ввел санкции против

Суд в польском городе Ченстохова признал банкротом металлург

Суд в польском городе Ченстохова признал банкротом металлургический завод Liberty Czestochowa (бывший Huta Czestochowa) и поставил его под внешнее управление. Британская компания Liberty Steel, которой он принадлежит, высказала свое разочарование и заявила, что по-прежнему изыскивает возможности для его возвращения в строй. Предприятие было остановлено в конце 2023 г. из-за ...

Санкции ЕС в отношении российского миллиардера были введены в марте 2022 года - в ответ на вторжение России в Украину

Суд по общим вопросам Европейского союза в Люксембурге удовлетворил иски российского миллиардера Дмитрия Пумпянского и его жены об отмене санкций. Суд аннулировал решение Совета Европы о включении супругов в список антироссийских ограничений, связанных с вводом войск РФ на Украину.

Российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский и его жена Гал

Российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский и его жена Галина выиграли отдельные иски против Совета ЕС по делу об отмене введенных против них санкций Евросоюза. Об этом сообщили ТАСС в Европейском суде общей юрисдикции. "Иск господина Дмитрия Пумпянского и госпожи Галины Пумпянской к Совету ЕС удовлетворен в полном объеме. Суд постановил отменить в их отношении решения от 2022 ...

Как стало известно “Ъ”, к пяти с половиной годам колонии потребовало приговорить обвинение Константина Солнцева — академика РАН, научного руководителя Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова, и. о. декана факультета наук о материалах МГУ. По версии прокуратуры и СКР, академик вместе с бизнесменом Сергеем Дягилецом, которому грозит восьмилетний срок, похитили более 168 млн руб. на контрактах по обслуживанию РАН, часть из которых была отмыта. Защита фигурантов настаивает на их оправдании.

ABIREG.RU - Курский застройщик "СК-Модуль" не смог взыскать 53,3 млн рублей с "Рудстроя" (белгородской дочки "Металлоинвеста"). Это следует из карточки дела. В январе прошлого года в Арбитражный суд Белгородской области поступил иск от "СК-Модуль" к "Рудстрою". Дело в том, что между компаниями был заключен договор строительного подряда. Курская фирма с февраля 2021 по июнь 2022 года работала на Лебединском ГОКе.

Подозреваемый получил более 1 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении троих руководителей Красноярского алюминиевого завода, который принадлежит РУСАЛу, сообщает управление СК по Красноярскому краю и Хакасии. Дело касается коммерческого подкупа на сумму более 15 миллионов рублей за допуск к поставкам на их предприятие химической продукции одной московской компании. "По предварительной ...

Бизнес-портал «Континент Сибирь Online» - все самые актуальные новости о политике, экономике и бизнесе в Сибири.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении трех руководителей структурных подразделений Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ). Как сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, их подозревают в посредничестве в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч.

В настоящее время проводятся обыски, допросы подозреваемых и свидетелей

Tекст: Алексей Дегтярев... В Земельный суд поступил иск от бизнесмена Алишера Усманова против банка UBS Europe SE в Германии, сообщил адвокат бизнесме...

Бизнесмен Алишер Усманов подал судебный иск против банка UBS Europe SE в Германии в связи с «политически мотивированными» расследованиями в отношении него после уведомлений банка о якобы подозрительных финансовых операциях бизнесмена. Об этом 17 сообщил адвокат Усманова Петер Гаувайлер. Судебный иск был подан 7 июня в Земельный суд Франкфурта-на-Майне.

Алишер Усманов подал в Земельный суд Франкфурта-на-Майне иск к банку UBS Europe (бывший UBS Deutschland) из-за «серии необоснованных уведомлений» о якобы подозрительных финансовых операциях бизнесмена, сообщила Forbes пресс-служба миллиардера. Она уточнила, что эти «абсурдные» и необоснованные уведомления стали «поводом для начала политически мотивированных расследований» против Усманова (№9 в рейтинге российских миллиардеров — 2024 Forbes, состояние $13,4 млрд). И напомнила, что в отношении прокуроров, которые ведут расследование на основании уведомлений UBS, проводится проверка. В пресс-релизе отмечается, что в 2018–2022 годах банк направил в отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции Германии более десятка таких уведомлений, в том числе об «отмывании денежных средств» при снятии наличных. При этом уведомления были направлены в отсутствие у банка фактов, подтверждающих какое-либо преступное

Банк ранее уведомил о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова, что стало поводом для расследований против него в ФРГ.